2013年6月19日（水）午前10時より、当社第25回定時株主総会を開催いたしました。

 

監査役からの監査報告の後、議長によるスライドを使用した2013年3月期の事業報告、ならびに決算の概要についてのご報告をいたしました。

 

続いて決議事項に移り、議決権行使状況を報告のうえ、各議案の審議が行われ、すべての議案につき原案どおり承認可決されました。

2013年3月期　(平成25年3月期)　　　第25回定時株主総会

開催日

2013年6月19日(水曜日)

開催場所

東京都港区芝浦3丁目16番18号

ホテルJALシティ田町・東京　地下1階　『鳳凰の間』

開催時間

午前10:00～午前10:52　（所要時間：52分）

報告事項

  1. 第25期（自平成24年4月1日　至平成25年3月31日）事業報告、連結計算書類の内容並びに会計監査人及び監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
  2. 第25期（自平成24年4月1日　至平成25年3月31日）計算書類の内容報告の件

決議事項

第1号議案

剰余金の処分の件
原案のとおり承認可決されました。
（剰余金の配当金は、1株につき14円であります。ただし中間配当金として1株につき11円を支払済でありますので、当期の剰余金の配当金としては1株につき25円となります。）

第2号議案

取締役7名選任の件
原案のとおり、水谷浩二、熊澤修一、丹羽蔵王の3氏が再選され、また、杉山和男、冨永宏、菅原千尋、山元高司の4氏が新たに選任され、それぞれ就任いたしました。

第3号議案

監査役1名選任の件
原案のとおり、井手正介氏が再選され、就任いたしました。

第4号議案

退任取締役に対する退職慰労金贈呈、並びに役員退職慰労金制度の廃止に伴う打ち切り支給の件
原案のとおり、退任及び辞任取締役、山田則夫、木村孝之、髙橋一次、日髙健治の4氏に対し、在任中の功労に報いるため、当社の定める一定の基準に従い相当額の範囲内において退職慰労金を贈呈することとし、その具体的な金額、贈呈の時期及び方法については取締役会にご一任いただくことで承認可決されました。
また、役員退職慰労金制度を本総会終結の時をもって廃止することに伴い、重任した取締役3氏及び在任中の取締役の3氏並びに在任中の監査役1氏に対し、本総会終結の時までの在任期間に対応する功労加算金を含めた退職慰労金を贈呈すること、支給の時期は各取締役及び監査役の退任時とし、その具体的な金額、方法は、取締役は取締役会に、監査役は監査役の協議にご一任いただくことで承認可決されました。

第5号議案

取締役及び監査役の報酬額改定の件
原案のとおり、取締役の報酬額を年額3億円以内、監査役の報酬額を年額5,000万円以内に改定することで承認可決されました。
なお、取締役の報酬額には、従来どおり使用人兼取締役の使用人分の給与は含まないものといたします。