2010年6月18日（金曜日）午前10時より、当社第22回定時株主総会を開催いたしました。

 

監査役からの監査報告の後、議長によるスライドを使用した平成22年3月期の事業報告、ならびに決算の概要についてのご報告をいたしました。

 

続いて決議事項に移り、議決権行使状況を報告のうえ、各議案の審議が行われ、すべての議案につき原案どおり承認可決されました。

2010年3月期　(平成22年3月期)　　　第22回定時株主総会

開催日

2010年6月18日(金曜日)

開催場所

東京都港区芝浦3丁目16番18号

ホテルJALシティ田町・東京　地下1階　『鳳凰の間』

開催時間

午前10:00～午前10:31　（所要時間：31分）

報告事項

  1. 第22期（自平成21年4月1日　至平成22年3月31日）事業報告、連結計算書類の内容並びに会計監査人及び監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
  2. 第22期（自平成21年4月1日　至平成22年3月31日）計算書類の内容報告の件

 

本件は、上記の内容を報告いたしました。

決議事項

第1号議案

剰余金の処分の件
本件は、原案のとおり承認可決されました。
（剰余金の配当金は、1株につき7.5円であります。ただし中間配当金として1株につき5円を支払済でありますので当期の剰余金の配当金としては、1株につき12.5円となります。）

第2号議案

定款一部変更の件
本件は、原案のとおり承認可決されました。
「メインITソリューション・パートナーを目指す」、「ワンストップ・ソリューションを提供する」という2つの経営ビジョンを織り込み、自社の進むべき方向性を明示するとともに、ビジネス領域についてもコンサルティング業務、ソリューションサービス業務といった新たな分野を包含した表記に改め、事業目的を明確にするべく、原稿定款 第2条（目的）の変更を行ないました。

第3号議案

取締役5名選任の件
本件は、原案のとおり、岩﨑俊雄、根元浩幸、日髙健治、谷口義恵の4氏が再選され、また、髙橋一次氏が新たに選任され、それぞれ就任いたしました。

第4号議案

退任取締役に対し退職慰労金贈呈の件
本件は、原案のとおり退任取締役髙橋勉氏に対し、当社の定める一定の基準に従って退職慰労金を贈呈することとし、その具体的金額、贈呈の時期及び方法等については、取締役会にご一任いただくことで承認可決されました。