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第21回定時株主総会のご報告

  • 2009年6月19日(金曜日)午前10時より、当社第21回定時株主総会を開催いたしました。

    監査役からの監査報告の後、議長によるスライドを使用した平成21年3月期の事業報告、ならびに決算の概要についてのご報告をいたしました。

    続いて決議事項に移り、議決権行使状況を報告のうえ、各議案の審議が行われ、すべての議案につき原案どおり承認可決いたしました。

  • 第21回定時株主総会 写真
2009年3月期 (平成21年3月期)   
第21回定時株主総会
開催日 2009年6月19日(金曜日)
開催場所 東京都港区芝浦3丁目16番18号
ホテルJALシティ田町・東京 地下1階 
『鳳凰の間』
<アクセスマップ>
開催時間 午前10:00~午前10:35
(所要時間:35分)

報告事項

  1. 第21期(自平成20年4月1日 至平成21年3月31日)事業報告、連結計算書類の内容並びに会計監査人及び監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
  2. 第21期(自平成20年4月1日 至平成21年3月31日)計算書類の内容報告の件

本件は、上記の内容を報告いたしました。

決議事項

第1号議案
剰余金の処分の件
本件は、原案のとおり、承認可決されました。
(剰余金の配当金は、1株につき15円であります。ただし中間配当金として1株につき15円を支払済でありますので当期の剰余金の配当金としては、1株につき30円となります。)
第2号議案
定款一部変更の件
本件は、原案のとおり、承認可決されました。
第3号議案
取締役4名選任の件
本件は、原案のとおり、熊澤修一、丹羽蔵王、山田則夫、木村孝之の4氏が再選され、就任いたしました。
第4号議案
監査役1名選任の件
本件は、原案のとおり、井手正介氏が再選され、就任いたしました。
第5号議案
役員賞与支給の件
本件は、原案のとおり承認可決され、当事業年度末時点の取締役9名に対し、総額1,500万円を支給することとし、各取締役に対する具体的金額、支給時期、方法等は、取締役会にご一任いただくことになりました。
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